A múlt hónapban Ng Yu Zhi nikkelkereskedővel, az Envy Asset Management és az Envy Global Trading igazgatójával négy csalással vádolták a nikkelkereskedelem csalása kapcsán azáltal, hogy legalább 1 milliárd dollárt (740 millió dollárt) gyűjtöttek nem létező árucikkekből. tranzakciók.
A rendőrség az egyik legnagyobb feltételezett befektetési csalási programként jellemezte.
Ez a legújabb botrány, amely a pénzügyi és árukereskedelmi központot érte.
Kezelt vagyona 4 billió dollárra nőtt, köszönhetően a külföldi pénz beáramlásának.
Az ügyészek a múlt havi bírósági eljárásokban azt mondták, hogy a két társaságba befektetett egymilliárd dollárból 300 millió dollárt utaltak az ő személyes számlájára, miközben becslések szerint 200 millió dollár maradt fenn.
Ng állítólag pénzt gyűjtött a befektetőktől, azt állítva, hogy Nickelt vásárolja a Poseidon Nickel Ltd. nevű ausztrál cégtől.
De a' vezérigazgatója azt mondta, hogy nem volt üzleti kapcsolata Ng-vel.
A terhelési adatlap szerint Ng részt vett a befektetők becsapásában az állítólag a francia hitelező BNP Paribas SA-val aláírt úgynevezett határidős szerződések megvásárlásában, de a szerződések nem léteztek.
A BNP Paribasnak nincs számlája vagy kereskedési nyilvántartása az NG, az Envy Asset Management vagy az Envy Global Trading számára - mondták az ügyben jártas emberek.
Egy személy, aki üzleti partnertől értesült Ng-ről és 2018-ban elkezdett befektetni benne, azt mondta, hogy soha nem vette fel a pénzét, mert úgy gondolta, hogy Ng folyamatosan magas hozamot tud elérni.
Az Ng&# 39 befektetői közé tartozik az Envysion Wealth Management Pte szingapúri alapkezelő cég, amelynek neve hasonló, de nem áll kapcsolatban az Ng' társaságával.
Az ügyészek azt állítják, Ng úr meggyőzte az Envysiont, hogy 48 millió S $ követelést fektessen be soha nem létező nikkel termékekbe.
A nyílt bírósági eljárás, a befektetőkkel folytatott interjúk és a díjtáblázat szerint a fiatal pénzember hatalmas pénzösszegeket gyűjthetett azzal, hogy átlagos negyedéves hozamot, 15 százalékot mutatott be, ez a teljesítmény a világ legjobban teljesítő fedezeti alapkezelőjévé tette. szingapúri ügyészek benyújtották.
Ng' ügyvédje, Davinder Singh nem válaszolt az e-mailben feltett kérdésekre.
A vádirat és a bírósági eljárás alapján nem világos, hogy Ng bűnös vádat emelt-e.
Őt, a szingapúri állampolgárt 1,5 millió S $ óvadék ellenében szabadon engedték, és elektronikus megfigyelés alá helyezték.
A bíróság a következő hetekben tárgyalja a további eljárásokat.
Ng Yu Zhi-ról:
A 33 éves Ng-nek van egy sikeres üzletember gazdagsága: üzleti könyv sok ügyféllel, luxus háromszintes villa Szingapúrban és Pagani Huayra szuper autó, több mint 5 millió dollár értékben.
A The Straits Times nem nyilvános forrásai szerint a Kereskedelmi Minisztérium 100 millió S $ vagyont foglalt le Ng-től, beleértve Pagani Huayra szuperautóját is.
A helyi ügyészek szerint Ng-nek van egy másik titka: pazar életmódja hazugságon alapszik.
Bár keveset tudunk Ng' korai életéről, az utóbbi években ismerős arccá vált Szingapúr' emberbaráti, szuperautó és vállalati világában.
2020 augusztusában elismerést kapott a Szingapúri Nemzeti Egyetem rangos Yong Loo Lin Orvostudományi Karán, amiért hozzájárult adománygyűjtő kampányához.
A vállalati beadványok szerint az Ng' üzleti tevékenységei közé tartozik az árukereskedelem, a technológiai startupok, a japán éttermek és az állatorvosi klinikák.
Az NG' szorosan figyelt befektetési stratégiája a nikkelhez kapcsolódik, amely számos elektromos autó akkumulátorának kulcsfontosságú összetevője.
A fém az utóbbi években népszerű spekulatív fogadássá vált, mivel megnőtt a kereslet a Teslas és más elektromos autók iránt.
